Gestión documental bancaria con los estándares de una institución internacional
Shinhan Bank, una de las instituciones financieras más grandes de Corea del Sur con presencia en México, requería una plataforma de gestión documental que se ajustara a los estándares de control y seguridad propios del sector bancario. La implementación se realizó en dos fases, cada una con entregables formalmente documentados y validados.
El enfoque no fue solo técnico. Antes de implementar cualquier solución, se realizaron entrevistas estructuradas con los equipos del banco para comprender exactamente cómo fluía la información, qué documentos eran críticos y cuáles eran los requisitos regulatorios que el sistema debía cumplir.
El problema real
El sector bancario tiene exigencias documentales únicas: trazabilidad obligatoria, control de acceso estricto, retención de documentos por períodos definidos y cumplimiento con regulaciones locales e internacionales. Gestionar todo esto sin una plataforma especializada representaba un riesgo operativo y regulatorio que el banco no podía permitirse.
Dos fases, entregables claros
El proyecto se estructuró en dos fases con metodología rigurosa de entregables en cada etapa:
Fase I — Análisis y Diseño Funcional (2016)
- Entrevistas con equipos del banco: requerimientos y flujos documentales
- Revisión de documentación e insumos del sistema existente
- Diseño funcional de la plataforma Alfresco adaptada al banco
- Minutas de seguimiento y documentación de acuerdos formales
Fase II — Desarrollo, Pruebas e Implementación (2017)
- Desarrollo de la plataforma Alfresco con configuración bancaria
- Diseño funcional revisado y actualizado con aprendizajes de la Fase I
- Casos de prueba documentados y ejecutados
- Manual de instalación para el equipo técnico del banco
- Entrega formal de código fuente y documentación técnica
No solo entregaron la plataforma. Entregaron la documentación, los casos de prueba y el conocimiento para que nuestro equipo pudiera operar y mantener el sistema de forma independiente.
Datos del proyecto
¿Tu institución necesita gestión documental con estándares de cumplimiento?
Hablemos de los requisitos regulatorios que deben cubrirse.
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